Sementara Wang dituduh melakukan serangkaian kejahatan yang berbeda dengan cincin perjudian jarak jauh yang diturunkan tahun lalu, dugaan modus operandinya serupa. Dia mendirikan perusahaan di Singapura yang memiliki citiens lokal yang menjabat sebagai direktur atau sekretaris perusahaan. Selain properti yang terakumulasi di negara kota, Thailand, Dubai dan AS, pihak berwenang juga berusaha untuk menangkap cryptocurrency, jam tangan dan mobil mewah.
Pengungkapan ini merupakan pengingat akan tindakan penyeimbangan yang sulit yang dihadapi oleh Singapura dan pusat keuangan lainnya saat mereka mendorong untuk menarik orang ultra kaya di dunia. Dorongan itu telah membantu mengubah Singapura menjadi pusat manajemen kekayaan utama, namun juga disertai dengan serangkaian skandal dalam beberapa tahun terakhir – bersama dengan sumpah dari pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan.
Wang ditangkap di Singapura di rumahnya pada 24 Mei. Dia didakwa antara lain dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan pencucian uang, menurut DOJ. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Wang menghadapi hukuman maksimal 65 tahun penjara.
Tuduhan terhadap Wang adalah karena diduga menyebarkan malware, dan menciptakan dan mengoperasikan layanan proxy perumahan yang dikenal sebagai “911 S5”, botnet yang memfasilitasi serangan cyber, penipuan skala besar, eksploitasi anak, pelecehan, ancaman bom, dan pelanggaran ekspor, menurut DOJ.
Kamar polisi dan jaksa agung Singapura telah bekerja dengan DOJ dan Biro Investigasi Federal sejak Agustus 2022, menurut pernyataan dari polisi negara bagian kota itu. Polisi melancarkan operasi untuk menangkap Wang, menyusul permintaan ekstradisi dari AS. Upaya multi-lembaga itu juga mencakup penegakan hukum di Thailand dan Jerman, demikian menurut DOJ.
01:48
Mantan peretas terkenal yang disewa oleh agen keamanan siber Vietnam untuk mengajari orang lain tentang bahaya peretasan
Mantan peretas terkenal yang disewa oleh badan keamanan siber Vietnam untuk mengajari orang lain tentang bahaya peretasan
Wang, yang juga warga St Kitts dan Nevis, memiliki visa kerja Singapura, menurut pengajuan lokal yang diperoleh Bloomberg. Flatnya seluas 2.314 kaki persegi di distrik Orchard Road dibeli atas namanya pada tahun 2021 seharga S $ 9,36 juta (US $ 6,9 juta), pengajuan lokal lainnya menunjukkan.
Keamanan di kondominium Wang mengatakan tidak ada orang di rumah pada malam 30 Mei di Singapura. Polisi Singapura mengatakan tidak dapat mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang status aset Wang karena masalah ini sekarang ada di pengadilan.
“Perilaku yang dituduhkan di sini berbunyi seperti robek dari skenario,” kata Asisten Sekretaris untuk Penegakan Ekspor Matthew S. Axelrod dari Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS dalam pernyataan pada hari Rabu, menambahkan bahwa Wang menghabiskan hampir US $ 100 juta keuntungan dari perusahaan kriminal. Sekarang, AS mengejar aset-aset ini.
Di Singapura, pihak berwenang AS mencari kepemilikan apartemen Orchard Road serta Ferrari F8 Spider 2022 yang terdaftar secara lokal.
Wang memiliki rekening bank dengan Citigroup Inc. di Singapura atas namanya, menurut dakwaan. Selain itu, ada rekening di CIMB Group Holdings Bhd. Malaysia dalam mata uang dolar AS dan dolar Singapura, serta beberapa rekening bank di Thailand dan dengan pemberi pinjaman AS, yang dipegang atas namanya atau entitas dan rekan lainnya.
Citi menolak mengomentari kasus ini melalui juru bicara. Pemberi pinjaman “berkomitmen untuk memerangi aktivitas apa pun yang merusak sistem keuangan, dan kami akan memperluas kerja sama kami kepada pihak berwenang,” tambah juru bicara itu. CIMB tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Wang beroperasi di bawah beberapa alias termasuk Jack Wan, Jack Wang dan Tom Long, menurut dakwaan.
Salah satu perusahaannya yang sekarang sudah tidak berfungsi, Eternal Code Pte., Adalah grosir perangkat lunak komputer, menurut registri perusahaan Singapura. Ini mempekerjakan direktur yang memegang peran dalam doens perusahaan lain. Tak satu pun dari pejabat perusahaan ini dituduh melakukan kesalahan.
Dia juga mengarahkan dua perusahaan lain, dengan alamat terdaftar di kompleks perkantoran utama di kawasan pusat bisnis. Tempatnya ditempati oleh perusahaan lain, Leeden Capital Pte., Selama kunjungan baru-baru ini. Dua karyawan yang berafiliasi dengan Leeden mengatakan mereka tidak terkait dengan Wang dan tidak tahu keberadaannya.
Singapura menghadapi ujian reputasinya sebagai pusat keuangan utama tahun lalu setelah penangkapan orang-orang kelahiran China yang dituduh menggunakan keuntungan haram dari bisnis perjudian jarak jauh untuk mendanai gaya hidup mewah. Otoritas Moneter Singapura mengatakan pada bulan Juli akan meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap risiko pencucian di ruang kantor keluarga.
Sebelum kasus ini, Singapura juga diguncang skandal yang melibatkan aliran uang besar dari dana negara Malaysia 1MDB dan perusahaan Jerman Wirecard AG. Ledakan itu telah menyebabkan pemodal dilarang, orang-orang dipenjara dan bank ditampar dengan denda karena kontrol internal yang buruk.