Regulator Jerman telah mendapat kecaman keras karena penanganan skandal yang menurut pejabat tinggi pemerintah berisiko merusak reputasi negara. Sementara FT merinci dugaan penipuan dan transaksi mencurigakan di Wirecard, upaya segera BaFin tahun lalu tampaknya terutama diarahkan untuk menahan kerusakan dari tuduhan dengan melarang investor bertaruh melawan saham.
BaFin mulai menyelidiki short-seller serta Wirecard pada akhir Januari tahun lalu, tetapi regulator tidak dapat meminta penegak hukum untuk mengambil yang terakhir sampai auditor mempertimbangkan awal tahun ini, menurut seorang juru bicara.
Mr Felix Hufeld, kepala BaFin, mengeluarkan permintaan maaf besar pada hari Senin (22 Juni), mengatakan bahwa itu adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas “bencana total” di Wirecard karena tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik mengawasi, sambil membela larangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada penjualan pendek saham. Regulator mengatakan harus bertindak karena menerima indikasi kemungkinan manipulasi pasar, termasuk perdagangan orang dalam.
Pengawas harus bertindak jika mereka melihat “indikasi yang jelas, bukan dari sumber teduh yang datang ke mana saja di seluruh dunia, tetapi dari jaksa penuntut umum utama di Jerman”, katanya.
Namun pengungkapan dari kementerian menunjukkan bahwa BaFin juga memiliki informasi awal tentang keraguan pada perusahaan, bahkan mungkin sebelum cerita FT 30 Januari 2019 yang menyebabkan saham Wirecard merosot. Masalah ini mungkin muncul pada 1 Juli, ketika Hufeld dijadwalkan untuk menjelaskan kebijakannya kepada komite keuangan parlemen.
Wirecard sendiri tidak memasok BaFin dengan dokumen yang terkait dengan tuduhan tersebut, menurut dokumen kementerian. Regulator dari negara lain juga bertanya kepada pengawas Jerman tentang tuduhan terhadap Wirecard yang diterbitkan oleh FT, kata kementerian itu dalam tanggapannya kepada anggota parlemen.